反洗钱专栏

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为提升各机构反洗钱履职能力,进一步扩大反洗钱培训覆盖面的同时满足便利性的要求,中国人民银行营业管理部反洗钱处制作了培训节目《反洗钱大家谈》。

该节目第一期围绕“凝聚金融力量斩断跨境赌博、电信网络诈骗的利益链条”的主题,邀请了中国人民银行营业管理部、中国民生银行、财付通支付科技有限公司等机构的反洗钱专家就监管、银行、支付机构在各自领域内如何有效开展反洗钱工作进行了探讨。

节目重点讨论了如何解决当前客户身份识别工作中存在的“实名实卡不实人”等难点问题以及如何利用大数据技术更有效的开展监测分析等工作。对帮助广大客户提升防骗意识,指导金融机构进一步做好涉赌涉诈防控工作,具有良好的借鉴和指导意义,欢迎广大投资者观看。

《反洗钱大家谈》第一期


材料来源:中国人民银行营业管理部反洗钱处

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