反洗钱专栏

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为提升各机构反洗钱履职能力,进一步扩大反洗钱培训覆盖面的同时满足便利性的要求,中国人民银行营业管理部反洗钱处制作了培训节目《反洗钱大家谈》。

继第一期《反洗钱大家谈:凝聚金融力量斩断跨境赌博、电信网络诈骗的利益链条》得到广泛认可后,中国人民银行营业管理部推出了第二期反洗钱专题节目,本期节目主题为——强化监测分析能力建设,提升打击洗钱犯罪成效。

随着社会以及经济金融的发展,反洗钱监测分析工作承载的内涵越来越丰富,承担的任务越来越艰巨,面临的挑战越来越大,本期《反洗钱大家谈》邀请了中国人民银行营业管理部、中国银行北京市分行、北京银丰新融科技开发有限公司的专家,聊一聊反洗钱监测分析工作面临的难点和挑战。欢迎广大投资者观看!

《反洗钱大家谈》第二期


材料来源:中国人民银行营业管理部反洗钱处

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